安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年4月3日，書面通知。
2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年4月13日
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
5、會(huì)議召集人：董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：陸紅巖
7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召集、召開、議案審查表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 5 人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
1、議案內(nèi)容
(1)、公司2016年度工作總結(jié)；(2)、公司2016年度重點(diǎn)工作
完成情況；(3)公司2017年度重點(diǎn)工作計(jì)劃;
2、表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案無需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(二)審議通過《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
1、議案內(nèi)容
(1)、2015 年度公司經(jīng)營情況回顧；(2)、董事會(huì)日常工作情況；(3)董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；(4)對公司經(jīng)理 層的評 價(jià)；(5)2016年度經(jīng)營計(jì)劃
2、表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(三)審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告》；
1、議案內(nèi)容
(1)、基本財(cái)務(wù)狀況；(2)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)；(3)財(cái)務(wù)工作主要情況；(4)預(yù)算編制基賜依據(jù)；(5)主要預(yù)算數(shù)據(jù)
2、表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(四)審議通過《2016年度報(bào)告及摘要》；
1、議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 2016年年度報(bào)告》(公告編號：2017-002)及《安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 2016年年度報(bào)告摘要》(公告編號：2017-003)，
2、表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(五)審議通過《關(guān)于聘請2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
1、議案內(nèi)容
續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用將提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確定。
2、表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(六)審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》
1、議案內(nèi)容
2016年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、表決結(jié)果：贊成5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(七)審議通過《預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2017-006)。
2、表決結(jié)果：贊成 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
關(guān)聯(lián)董事汪舵海回避表決。
4、提交股東大會(huì)表決情況
本議案需提交2016年度股東大會(huì)表決。
(八)審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》；
1、議案內(nèi)容
會(huì)議決定于2017年5月4日召開2016年年度股東大會(huì)，具體事宜詳見《關(guān)于召開 2016年年度股東大會(huì)通知的公告》。
2、表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件目錄
(一)經(jīng)與會(huì)董事與記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月14日
