公告編號：2017-005
證券代碼：835416 證券簡稱：艾瑞德 主辦券商：太平洋證券
安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年4月3日，電話通知。
2、會議召開時間：2017年4月13日
3、會議召開地點：公司會議室
4、會議召開方式：現(xiàn)場
5、會議主持人：程飛
6、 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召 開及議案審議程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(二)會議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)共 3 人, 實際出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事(包括委托出席的監(jiān)事人數(shù))共3人，缺席本次監(jiān)事會決議的監(jiān)事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
公告編號：2017-005
1、議案內(nèi)容
(1)、對2016年經(jīng)營管理行為及業(yè)績的基本評價；
(2)、監(jiān)事會的工作情況；
(3)、監(jiān)事會對2016年度公司運作之獨立意見；
(4)、監(jiān)事會2017年工作計劃。
2、表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況
本議案需提交2016年度股東大會表決。
(二)審議通過《2016年度財務(wù)決算報告和 2017年度財務(wù)預(yù)算報
告》；
1、議案內(nèi)容
(1)、基本財務(wù)狀況；(2)主要財務(wù)指標(biāo)；(3)財務(wù)工作主要情況；(4)預(yù)算編制基賜依據(jù)；(5)主要預(yù)算數(shù)據(jù)
2、表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況
本議案需提交2016年度股東大會表決。
(三)審議通過《2016年度報告及摘要》；
1、議案內(nèi)容
公告編號：2017-005
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《掛牌公司信息披露細(xì)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2016年度報告及摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：(1)公司年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；(2)年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2016年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2016年度報告基本上真實地反映了公司2016年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；(3)報告的內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司實際情況。
2、表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況
本議案需提交2016年度股東大會表決。
三、 備查文件目錄
(一)經(jīng)與會監(jiān)事與記錄人簽字確認(rèn)并加蓋印章的第一屆監(jiān)事會第五次會議決議
安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司
監(jiān)事會
2017年4月14日
